Mais um cerco à “farra das bets”: PF investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, em mais uma ofensiva contra o esquema bilionário envolvendo casas de apostas esportivas e suspeitas de lavagem de dinheiro.

Um dos alvos é o advogado Nelson Wilians, que teve a casa, em São Paulo, alvo de mandado de busca e apreensão. A operação investiga um grupo suspeito de utilizar empresas e contas no exterior para esconder a origem de recursos movimentados pelas bets.

Ao todo, são 17 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe e Paraíba. A Justiça também autorizou o sequestro de bens de até R$ 1,1 bilhão.

Segundo as investigações, o dinheiro das apostas seria enviado ao exterior por meio de empresas de compensação financeira e posteriormente retornaria ao Brasil disfarçado como pagamento por serviços prestados. Empresas sediadas em paraísos fiscais, como Curaçao, também aparecem na apuração.

A nova operação reforça o crescente cerco das autoridades à “farra das bets” no Brasil, setor que vem sendo alvo de sucessivas investigações por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e utilização de estruturas financeiras para ocultar recursos.

Da redação do www.startcomunicacaosl.com.br